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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
在香港維護公司賬戶要注意這七點!
更新時間:2022-01-15 07:30:59

原標題:在香港維護公司賬戶要注意這七點!

由于外國白銀

在香港維護公司賬戶要注意這七點!

是的,國內(nèi)銀行和國外管理機構(gòu)對反洗錢監(jiān)控產(chǎn)生了很大的影響,銀行在審批和資金流監(jiān)管方面越來越嚴格。對于新開戶,各家銀行都提高了門檻和要求,政策變化非常頻繁。對于已經(jīng)開戶的客戶,也要注意謹慎使用賬戶。首先我們要明白,不管監(jiān)管有多嚴格,不管是哪家銀行,合法貿(mào)易下的離岸客戶都是非常受歡迎的,這類客戶的賬戶使用正常,不受影響。然而,即使我們的許多客戶是合法的貿(mào)易客戶,也有一些客戶的賬戶因離岸賬戶使用不當而被銀行凍結(jié)。

千順財稅從事離岸代理工作多年,與惠州所有銀行關(guān)系密切。在這里,我想給我們的離岸客戶一些提示,希望大家注意,以免被銀行封殺,影響您的業(yè)務(wù)運營。在香港注冊公司的賬戶也請參考以下注意事項,謹慎操作,做好賬戶維護。

1.離岸賬戶不希望長期余額為0;

2.離岸賬戶不宜長期使用,比如半年未使用;

3.與銀行保持聯(lián)系,及時告知銀行聯(lián)系方式的變化;

4.盡量不要和高風險國家交易;

5.避免借用賬戶向他人轉(zhuǎn)賬,為他人收款/匯款;

6.向海外公司或海外個人賬戶的非貿(mào)易轉(zhuǎn)賬是下一個監(jiān)管重點;

7.及時辦理公司年度審查。

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