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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
香港公司由淺入深的知識(shí)系列-重要控制人名冊(cè)
更新時(shí)間：2022-09-27 16:10:10

香港公司的知識(shí)點(diǎn)充斥著各種媒體，但是很多信息已經(jīng)過時(shí)，有些信息明顯是錯(cuò)誤的。希望為大家更新鞏固正確的香港公司知識(shí)點(diǎn)。

基本物品

1.第《公司條例》號(hào)修正案規(guī)定，在香港注冊(cè)成立的公司必須確定對(duì)其有重大控制的人(“重大控制人”)，并備存重大控制人登記冊(cè)，供執(zhí)法人員應(yīng)要求查閱。本條例自2018年3月1日起施行。

2.登記主體：股份有限公司(民營(yíng)股份有限公司)、擔(dān)保有限公司和無限公司。其股票在香港證券交易所上市的所有公司都免于注冊(cè)。

3.保存登記冊(cè)的地點(diǎn)和形式：登記冊(cè)必須保存在公司的注冊(cè)辦事處或香港的某個(gè)地方。可以以紙質(zhì)或電子形式保存，也可以中文或英文保存。

4.登記冊(cè)的內(nèi)容：

A.公司每個(gè)重要控制人所需的詳細(xì)資料；

B.公司各重要控制人變更登記的詳細(xì)情況；

C.指定代表的姓名和聯(lián)系方式；

D.根據(jù)《公司條例》，在新的附表5C中需要注意的所有其他事項(xiàng)。以一個(gè)沒有重要控制人的公司為例。公司必須在重要控制人登記簿上注明“公司知道或者有合理理由相信公司沒有重要控制人”。

5.重要控制人的定義：公司的重要控制人包括公司的法人實(shí)體和擬注冊(cè)的人(公司和自然人)。要注冊(cè)的法人實(shí)體：如果法人實(shí)體是一家公司的成員，并對(duì)該公司擁有重大控制權(quán)。注冊(cè)人：對(duì)公司有重大控制權(quán)的自然人或指定實(shí)體。

特殊情況：

5.1該人或?qū)嶓w通過公司的注冊(cè)法人實(shí)體持有或擁有公司的股份或權(quán)利，且該注冊(cè)法人實(shí)體擁有在香港聯(lián)交所上市的股份；

5.2)該人或?qū)嶓w通過一個(gè)法律實(shí)體鏈持有或擁有該公司的股份或權(quán)利，該法律實(shí)體鏈中的最后一個(gè)法律實(shí)體是該公司的可注冊(cè)法律實(shí)體，該可注冊(cè)法律實(shí)體的股份在香港聯(lián)交所上市；

5.3)一個(gè)國家或地區(qū)的政府，或一個(gè)國家或地區(qū)的一部分的政府；

5.4)成員包括兩個(gè)或兩個(gè)以上國家或地區(qū)(或其政府)的國際組織；

5.5)國家或地區(qū)的地方當(dāng)局或地方政府。

6.指定代表的定義：公司應(yīng)指定至少一人作為公司代表，為公司重要控制人名冊(cè)相關(guān)執(zhí)法人員提供協(xié)助。

該代表應(yīng)由下列人員任命：

6.1)公司的成員、董事或雇員，且必須是居住在香港的自然人；

6.2)會(huì)計(jì)專業(yè)人員、法律專業(yè)人員或信托或公司服務(wù)的被許可人(法定秘書公司)。

7.公司有責(zé)任調(diào)查和獲取其注冊(cè)人員或法律實(shí)體的信息，并保持信息更新。登記簿不得留空。

8.材料控制權(quán)的定義：

滿足以下五個(gè)條件中的一個(gè)或多個(gè)，即對(duì)公司具有重大控制權(quán)。

8.1)該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25%以上；或者如果公司沒有股本，該人有權(quán)直接或間接分享公司資本的25%以上或公司利潤(rùn)的25%以上；

8.2)該人直接或間接持有公司25%以上的表決權(quán)；

8.3)該人直接或間接持有公司董事會(huì)半數(shù)以上董事的任免權(quán)；

8.4)該人有權(quán)或?qū)嶋H上對(duì)公司施加或行使重大影響或控制；

8.5)此人對(duì)信托或事務(wù)所的活動(dòng)擁有權(quán)利或?qū)嶋H施加或行使重大影響或控制，且該信托或事務(wù)所不是法人，但信托的受托人或事務(wù)所成員(以其作為受托人或事務(wù)所成員的身份)符合公司的前四個(gè)條件中的任何一個(gè)。

9.公司應(yīng)在注冊(cè)人或法律實(shí)體確認(rèn)所需詳細(xì)信息后7天內(nèi)，將詳細(xì)信息記錄在重要控制人登記簿中。

10.罰款：未盡到保管和更新重要控制人登記簿并配合執(zhí)法人員查閱的責(zé)任，屬于刑事犯罪。公司每個(gè)責(zé)任人可罰款25000元。如適用，每日罰款700元。

個(gè)案分析

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